洗錢是如何進行的？犯罪分子3步驟就能洗乾淨數十億｜常見洗錢手段

2022-11-7 03:00| 发布者: admin8| 查看: 37| 评论: 0|文章／视频分享来自: 堆金積玉

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洗錢是如何進行的？犯罪分子3步驟就能洗乾淨數十億｜常見洗錢手段

我們在生活中、新聞裡或者戲劇裡經常會聽到「洗錢」這個詞，字面理解就是「把錢洗乾淨」，把「黑錢」變成「白錢」。那究竟什麼是洗錢？具體都有哪些發洗錢方法？洗錢的流程是怎樣的？你真的了解嗎？今天我們就一起來看看洗錢的流程以及一些常見的洗錢方式，幫助你識別並遠離「洗錢」以及與其相關的違法犯罪行為。在節目正式開始之前，請大家不要忘記點讚和關注，你的支持，是我們做下去的最大動力！

首先，我們來看一下洗錢的概念，洗錢是指將犯罪或其他非法、違法行為所獲得的收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化，使其在形式上合法化的行為。洗錢是一種嚴重的犯罪行為，是將非法的財產透過一些特殊步驟變成合法財產的一種手段，通俗的說就是將不能明著花出去的髒錢洗白，變成合法財產然後再使用。這一詞彙出自20世紀20年代美國黑手黨成員艾爾·卡彭 (Al Capone), 其通過開投幣洗衣店的形式，將贓款與洗衣店收入混合進行報稅洗白。

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